Polícia Federal levanta que o doleiro Alberto Yousseff usou seis bancos para lavar US$ 232 milhões

A Polícia Federal descobriu, depois de quebrar sigilo de empresas do doleiro Alberto Youssef, que contas em seis bancos foram usadas para movimentar US$ 232 milhões. Os valores foram empregados em contratos de câmbio fraudulentos para lavar dinheiro desviado da Petrobrás. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro passou por 109 contas de empresas de fachadas, que “foram utilizadas para atividades ilícitas por meio da simulação de contratos de importação e exportação”. O Bradesco hospedou 39 contas dessas empresas de fachada mantidas pelo grupo de Youssef. O Itaú Unibanco teve 18 contas e o Santander, outras 13 contas. Além deles, o Banco do Brasil hospedou 11 contas, a Caixa Econômica Federal abriu 13 contas e o Citibank outras 15. No caso do Bradesco e do Citibank, além de hospedarem contas dessas empresas com atuação ilícita, eles também efetuaram contratos de câmbio apontados pelos investigadores como fraudulentos.