terça-feira, 31 de janeiro de 2017

Deutsche Bank é multado em quase US$ 630 milhões por lavagem de dinheiro russo

Autoridades de Nova York e da Grã-Bretanha aplicaram multas de quase US$ 630 milhões ao Deutsche Bank por lavagem de dinheiro procedente da Rússia. Reguladores de Nova York disseram que o esquema movimentou R$ 10 bilhões entre 2011 e 2015. Segundo eles, o banco alemão concordou em pagar US$ 425 milhões pela prática fraudulenta, enquanto autoridades britânicas aplicaram uma penalidade em torno de US$ 200 milhões. O esquema envolvia a compra de ações de clientes em Moscou, em rublos (moeda russa), e vendia essas mesmas ações pouco depois usando a sede do banco em Londres, disseram as autoridades de Nova York.

Nenhum comentário: