O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou quatro investigados no esquema Postalis pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. É a segunda denúncia contra envolvidos nos desvios, entre 2006 e 2011, que teriam provocado um rombo superior a US$ 140 milhões ao instituto de previdência complementar dos Correios. Além de Fabrizio Dulcetti Neves, apontado como o "mentor do esquema", estão na lista Laura Neves – mulher dele –, Mercedes Serruya Monteiro – a sogra –, e Rayanna Serruya Monteiro – cunhada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário