Estados Unidos investigam maior banco da Dinamarca por 200 bilhões de euros em lavagem de dinheiro na Estônia

O Danske Bank se tornou alvo de uma investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por um escândalo de lavagem de dinheiro de 200 bilhões de euros envolvendo a filial do grupo na Estônia, reconheceu o maior banco dinamarquês na quinta-feira. O Danske Bank disse que “recebeu pedidos de informação do DOJ em consequência de uma investigação criminal relacionada à filial do banco na Estônia”. A filial estoniana do banco, que assegura cooperar com a investigação, está no centro do escândalo depois que — segundo um relatório solicitado pelo próprio banco — viu, entre 2007 e 2015, quase 200 bilhões de euros, ou US$ 235 bilhões, serem movimentados através de contas de 15 mil clientes estrangeiros não residentes na Estônia.