O Supremo Tribunal da Espanha pediu à Guarda Civil que investigue a origem do dinheiro que o juiz Baltasar Garzón, que está afastado do cargo, recebeu durante sua permanência na Universidade de Nova York, que resultou em processos contra ele por fraude, suborno e prevaricação. A investigação contra Garzón, que está suspenso por medida cautelar do cargo de juiz da Audiência Nacional e trabalha no Tribunal Penal Internacional, se limitava até agora aos pagamentos realizados pelo Banco de Santander, os quais, segundo as acusações, estariam relacionados com uma disputa contra o presidente da entidade, Emilio Botín. A decisão judicial pede que agentes especializados chequem as contas correntes, depósitos bancários, declarações tributárias e, se houver, as participações em sociedades civis ou comerciais para determinar a origem dos recursos recebidos por Garzón. A investigação abrange o período entre março de 2005 e julho de 2006. Garzón se tornou famoso internacionalmente por ter pedido a prisão do ex-ditador chileno Augusto Pinochet.
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