O Ministério Público Federal em São Paulo ofereceu as duas primeiras denúncias, na quarta-feira, à 4ª Vara Federal Criminal, de crimes cometidos por investigados pela Operação Persona, realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal e que apura a atuação das empresas Cisco e Mude em importação irregular. A montagem de uma cadeia de empresas interpostas no Brasil e nos Estados Unidos para a realização de diversas fraudes no comércio exterior teriam deixado de recolher, segundo a Receita, R$ 1,5 bilhão em impostos. As duas primeiras denúncias referem-se exclusivamente aos crimes de descaminho, na modalidade de importação fraudulenta e uso de documento ideologicamente falso. Segundo Priscila Schreiner e Marcos José Gomes Corrêa, procuradores da República, autores das denúncias, as operações de compra e venda realizadas no esquema eram simuladas e tinham como objetivo ocultar a real importadora dos produtos, que era a Mude, principal distribuidora dos produtos da Cisco no Brasil. A primeira denúncia foi oferecida contra 11 integrantes do chamado grupo Mude. Já a segunda acusação encaminhada à Justiça atinge o controlador do grupo SAO (South American Overseas), responsável principalmente pelo desembaraço aduaneiro dos produtos importados, ou seja a parte operacional e logística do esquema, e integrantes do denominado K/E, responsável pelas empresas interpostas (laranjas) em território brasileiro. A primeira denúncia atinge o ex-presidente da Cisco no Brasil, Carlos Roberto Carnevali, até bem pouco tempo vice-presidente da empresa para a América Latina, que se encontra preso preventivamente, e mais dez pessoas dentre sócios, diretores e funcionários do grupo Mude e What’s Up (considerado o setor de importações da Mude): José Roberto Pernomian Rodrigues, Helio Benetti Pedreira, Moacyr Alvaro Sampaio, Fernando Machado Grecco, Marcelo Naoki Ikeda, que também estão presos, e Reinaldo de Paiva Grillo, Marcílio Palhares Lemos, Gustavo Henrique Castellari Procópio, Everaldo Batista Silva e Leandro Marques da Silva. Os dois últimos foram denunciados somente por descaminho, os demais pelas importações fraudulentas e uso de documento falso. A segunda denúncia foi proposta aos diretores do denominado grupo K/E, Cid Guardia Filho, o Kiko, e Ernani Bertino Maciel, ambos presos preventivamente, e dois de seus colaboradores, Marcos Zenatti e José Carlos Mendes Pires, além do diretor do grupo SAO, Paulo Roberto Moreira.
sexta-feira, 16 de novembro de 2007
Ministério Público denuncia investigados no caso Cisco por descaminho
O Ministério Público Federal em São Paulo ofereceu as duas primeiras denúncias, na quarta-feira, à 4ª Vara Federal Criminal, de crimes cometidos por investigados pela Operação Persona, realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal e que apura a atuação das empresas Cisco e Mude em importação irregular. A montagem de uma cadeia de empresas interpostas no Brasil e nos Estados Unidos para a realização de diversas fraudes no comércio exterior teriam deixado de recolher, segundo a Receita, R$ 1,5 bilhão em impostos. As duas primeiras denúncias referem-se exclusivamente aos crimes de descaminho, na modalidade de importação fraudulenta e uso de documento ideologicamente falso. Segundo Priscila Schreiner e Marcos José Gomes Corrêa, procuradores da República, autores das denúncias, as operações de compra e venda realizadas no esquema eram simuladas e tinham como objetivo ocultar a real importadora dos produtos, que era a Mude, principal distribuidora dos produtos da Cisco no Brasil. A primeira denúncia foi oferecida contra 11 integrantes do chamado grupo Mude. Já a segunda acusação encaminhada à Justiça atinge o controlador do grupo SAO (South American Overseas), responsável principalmente pelo desembaraço aduaneiro dos produtos importados, ou seja a parte operacional e logística do esquema, e integrantes do denominado K/E, responsável pelas empresas interpostas (laranjas) em território brasileiro. A primeira denúncia atinge o ex-presidente da Cisco no Brasil, Carlos Roberto Carnevali, até bem pouco tempo vice-presidente da empresa para a América Latina, que se encontra preso preventivamente, e mais dez pessoas dentre sócios, diretores e funcionários do grupo Mude e What’s Up (considerado o setor de importações da Mude): José Roberto Pernomian Rodrigues, Helio Benetti Pedreira, Moacyr Alvaro Sampaio, Fernando Machado Grecco, Marcelo Naoki Ikeda, que também estão presos, e Reinaldo de Paiva Grillo, Marcílio Palhares Lemos, Gustavo Henrique Castellari Procópio, Everaldo Batista Silva e Leandro Marques da Silva. Os dois últimos foram denunciados somente por descaminho, os demais pelas importações fraudulentas e uso de documento falso. A segunda denúncia foi proposta aos diretores do denominado grupo K/E, Cid Guardia Filho, o Kiko, e Ernani Bertino Maciel, ambos presos preventivamente, e dois de seus colaboradores, Marcos Zenatti e José Carlos Mendes Pires, além do diretor do grupo SAO, Paulo Roberto Moreira.
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