POLÍCIA FEDERAL VAI INDICIAR 18 GRANDES BANCOS BRASILEIROS POR EVASÃO DE DIVISAS

A Polícia Federal vai abrir inquérito para indiciar os administradores de 18 bancos que operam no País. A lista vai incluir responsáveis por algumas das maiores instituições financeiras do País, como Bradesco/BCN, Itaú e Unibanco, Banco do Brasil, Santander, CitiBank e BankBoston. A Polícia Federal, com base em relatórios feitos pelo Banco Central, e nas suas próprias investigações, levantou que esses bancos se envolveram com uma rede internacional de doleiros para beneficiar clientes. Também vão ser indiciados pela Polícia Federal os bancos ABN-Amro, Pactual, Lloyds, Merril Lynch, Rural, Schanin, Pine, Banrisul, Bic e Sofisa. As movimentações suspeitas e sob investigação podem chegar a US$ 8 bilhões, e abrangem o período entre 1997 e 2003. Esses bancos usaram 78 contas de doleiros, muitos deles já presos, para movimentar dinheiro de seus clientes fora do Brasil. O indiciamento é resultado de investigação que começou há vários anos e que resultou na descoberta, em 2003, dos detalhes das movimentações da conta Beacon Hill, operada por dezenas de doleiros. Com base nas informações da instituição americana e de suas várias subcontas, a Polícia Federal chegou aos bancos responsáveis por essas movimentações e produziu algumas listas com os nomes das pessoas físicas e empresas donas do dinheiro.