Ministério Público do Ceará denuncia 25 pessoas por desvio de R$ 22 milhões do BNB

O promotor Ricardo Rocha, do Ministério Público, fez uma denúncia crime contra 25 pessoas e seis empresas suspeitas na participação de um esquema que desviou R$ 22 milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no estado do Ceará. O promotor pediu também o decreto de prisão preventiva do empresário suspeito de ser o "principal responsável" pelo esquema. Ainda de acordo com Ricardo Rocha, foi concluído um desvio de R$ 22 milhões "nessa primeira parte parte dos desvios", no Estado do Ceará. "Estima-se que juntando com os outros Estados o desvio chegue a R$ 2 bilhões", diz o promtor. As investigações sobre o esquema de desvio duram um ano, segundo o promotor. O Ministério Público do Ceará diz ter detectado que empresas usavam notas fiscais falsas para comprovar a realização de compras financiadas pelo banco. A Polícia Federal também tem uma investigação em curso sobre o caso. O BNB confirmou que constatou irregularidades em operações contratadas por 24 clientes entre 2010 e 2011. “Requisitei vários documentos ao banco. A auditoria do banco me mandou um levantamento preliminar do que havia sido feito em empréstimos”, disse Rocha. O promotor afirma que "de imediato" foi constatado que havia empréstimos fraudulentos contraídos por empresas. Segundo Rocha, entre as fraudes detectadas, havia o financiamento de cem veículos pelo BNB com notas fiscais falsas.