terça-feira, 13 de março de 2012

Luiz Estevão é acusado de usar clube de futebol Brasiliense para lavar dinheiro

O ex-senador Luiz Estevão foi denunciado pelo Ministério Público Federal acusado de usar o Brasiliense Futebol Clube para lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria, o crime aconteceu entre 2001 e 2005. O clube, fundado pelo ex-senador, foi usado por ele para ocultar bens e movimentações financeiras, segundo os procuradores. A denúncia é resultado de inquérito instaurado em 2005, após a Justiça ter decretado a indisponibilidade dos bens de Estevão e de empresas ligadas ao Grupo OK, que pertence a ele. O ex-senador esteve envolvido no escândalo da construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. A Advocacia Geral da União informou ter conseguido penhorar R$ 2,7 milhões do Grupo OK. A Procuradoria afirma que a investigação começou pelo fato de Estevão continuar a aplicar dinheiro no Brasiliense, mesmo sem acesso a suas contas bancárias e de sua empresa. Ele comprava passe de jogadores e investia na reforma do estádio. Segundo a investigação, o dinheiro movimentado pela conta do clube referia-se as empresas do Grupo OK. Os procuradores afirmam que o Brasiliense seria um "clube de fachada". Jogadores também disseram ao Ministério Público que o time pertencia e era gerenciado pelo ex-senador. "A conta bancária do Brasiliense, que era administrado pelo denunciado, serviu para movimentar recursos entre/para as empresas integrantes do Grupo OK, tratando-se de verdadeira "conta de passagem", técnica usualmente empregada pelos "lavadores" de dinheiro para dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar o verdadeiro destino dos ativos provenientes de atividades criminosas", diz a denúncia. O caso será julgado pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

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