quinta-feira, 25 de março de 2010

Conta de US$ 13 milhões de filho de Sarney é bloqueada na Suíça

O governo suíço achou e bloqueou uma conta de US$ 13 milhões controlada pelo filho mais velho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB). Os depósitos foram rastreados a pedido da Justiça brasileira, por suspeita de que a família do senador tenha remetido ilegalmente dinheiro para fora do Brasil. Os depósitos estão em nome de uma empresa e eram movimentados exclusivamente por Fernando Sarney, que cuida dos negócios da família no Maranhão. O dinheiro não está declarado à Receita Federal. O bloqueio da conta na Suíça é um desdobramento da Operação Faktor (ex-Boi Barrica), conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Nesse inquérito, Fernando Sarney já foi indiciado por formação de quadrilha, gestão financeira irregular, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O bloqueio determinado pelos suíços ocorreu quando Fernando Sarney tentava transferir recursos daquele país para o principado de Liechtenstein, conhecido paraíso fiscal entre a Áustria e a Suíça. Essa é a segunda conta no Exterior movimentada por Fernando Sarney que foi rastreada pelas autoridades brasileiras e não informada à Receita Federal. O governo chinês já havia informado o Ministério da Justiça que Fernando Sarney transferiu em 2008 a quantia de US$ 1 milhão de uma conta no Caribe para Qingdao, na China. A ordem foi assinada de próprio punho pelo empresário. Segundo as autoridades chinesas, os recursos foram creditados na conta da Prestige Cycle Parts & Accessories Limited, exatamente como estava escrito no ordem bancária. Tanto no caso da Suíça quanto no da China, as contas não estão diretamente no nome de Fernando Sarney, mas no de "offshores", empresas localizadas no Exterior, normalmente em paraísos fiscais. A conta suíça estava registrada em nome de uma empresa chamada Lithia. Fernando Sarney consta nos registros da conta como único autorizado a movimentá-la.

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