segunda-feira, 6 de julho de 2009

Procuradoria denuncia Daniel Dantas por lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou à 6ª Vara Federal Criminal o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa. Segundo a Procuradoria, outras 13 pessoas também foram denunciadas. Entre elas estão a irmã de Daniel Dantas, Verônica Dantas; o presidente do Opportunity, Dório Ferman; o executivo Itamar Benigno Filho; o ex-vice-presidente Carlos Rodenburg; e o ex-diretor da Brasil Telecom Humberto Braz. A denúncia detalha como o Opportunity, quando o grupo estava no comando da Brasil Telecom, financiou o "valerioduto", esquema corrupto montado pelo publicitário mineiro Marcos Valério e investigado no caso do mensalão. Daniel Dantas foi preso durante a Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Também foram presos, entre outras pessoas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas. Os três foram soltos depois.

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