Senado dos Estados Unidos investiga empresas financeiras por fraude fiscal de US$ 100 bilhões

Alguns dos principais agentes financeiros em Wall Street, como os bancos Morgan Stanley, Lehman Brothers Holdings, Citigroup e Merrill Lynch beneficiaram fundos "hedge" (tipo de fundo agressivo que aplica em qualquer tipo de ativo) estrangeiros com esquemas para evitar o pagamento de impostos sobre dividendos pagos por empresas norte-americanas, que teria causado uma evasão de cerca de US$ 100 bilhões. Segundo o jornal The Wall Street Journal, que divulgou o caso, a investigação do Senado descobriu em cerca de um ano que os gigantes financeiros norte-americanos competiam entre si planejando transações que permitiram aos fundos de investimentos evitar impostos sobre dividendos. A investigação se baseou em documentos e e-mails dos bancos. O relatório do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, a investigação envolveu os bancos Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley e UBS. Já os fundos "hedge" investigados foram Angelo Gordon, Highbridge (ligado ao JP Morgan Chase), Maverick, Moore Capital entre outros. De acordo com o documento, muitos dos fundos investigados estão em paraísos fiscais, e por isso sujeitos ao pagamento de um imposto de 30% sobre seus dividendos pagos por empresas norte-americanas.